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綜合百科

個人非法集資立案標準是什么?

2024-11-14 00:41:15 來源:互聯網轉載或整理

在******市場,非法集資陷阱很多。一旦遭遇非法集資,導致自身財產發生損失的,受害人可以到當地公安機關報警,受到報案材料后,公安機關會根據相關規定決定是否立案。只有通過立案,受害人的權益才能得到有效的保障。那么個人非法集資立案標準是什么?我們不妨通過小編的這篇文章了解下吧。

一、個人非法集資立案標準是什么?

非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應當依法追究刑事責任:

1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的;

2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;

3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;

4、造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

二、個人非法集資面臨的處罰是什么?

1、非法吸收公眾存款罪

《中華人民共和國刑法》靠前百七十六條:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下***或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下***,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

2、集資詐騙罪

《中華人民共和國刑法》靠前百九十二條:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下***或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下***,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上***或者***,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

三、非法集資的特點有哪些?

1、未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;

2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;

3、承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;

4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。

由此可見,認定非法集資要從集資金額和集資對象戶數上面考慮。非法集資的犯罪主體分為個人和單位,其中個人非法集資立案標準是集資金額達到20萬,或者集資戶數30戶以上。符合這些條件的,公安機關會立案偵查。一般來說,非法集資主要涉及非法吸收公眾存款和集資詐騙這兩個具體罪名。

本文標簽: 非法集資標準

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