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判決書里的PlusToken技術團隊

前言

2020年7月30日，公安部官網發布了一條消息“公安部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案，徹底摧毀PlusToken非法交易平臺，涉案金額逾400億元”。

這是公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，涉及參與人員269萬，層級關系最大至3293層。不寫PlusToken，***程序員這個系列就是不完整的。

組織結構與包裝

PlusToken不是最會包裝的，但組織架構和運作效率都是目前案件中的翹楚：

據公安部介紹，PlusToken平臺下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。

參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數字貨幣作為“檻費”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數字貨幣價值獲得平臺自創的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關系。

平臺根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，并按等級高低發放相應數量的“Plus”幣作為獎勵和返利。

PlusToken宣稱自己是：

繼imToken之后全球第二大的數字貨幣錢包。

由三星和谷歌原技術團隊開發，研發實驗室在韓國首爾。聯合創始人Leo，是俄羅斯優秀級程序員，阿法狗智能算法研究員、前歐洲數字貨幣支付交易所首席戰略官。（事后查明，Leo只是一個外籍留學生，身份全是包裝的。）

擁有“智能狗搬磚”功能——即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價（實際并不具備該功能）。

***者存入100萬元，復利一年就能賺到700萬元。開啟“智能搬磚”，除保本以及Plus幣升值產生的收益外還能獲得8%到30%的月收益。

錢包覆蓋全球近170個國家，包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等。

犯罪團伙包裝出來的「PlusToken」是：

亞洲比較早的STO交易所多功能跨鏈去中心化錢包智能狗搬磚平臺幣幣融貸款全球數字貨幣支付功能區塊鏈游戲算力挖礦。

生態建設的目標是覆蓋“錢包”、“交易平臺”、“支付”、“挖礦”、“獎金”、“游戲”、“幣融”。

（這個結構是不是很眼熟？像不像一些元宇宙項目？）

實際上，用鹽城警方的話說：

這個Plus幣，它其實是平臺內部自己發的幣。它通過后臺操控這個Plus幣，讓你看到不斷增值，就是一個數字，就是一個代碼，就是我們講的就是空氣幣。

PlusToken最大的仿盤（按2019年價格，涉案金額高達77億人民幣）也是鹽城警方破獲的。

資金盤規模

新華社有一篇報道提到過，這個平臺涉及人員300多萬人，流入的比特幣數量超過31萬，另外還有以太坊等數字貨幣917萬余個。按照2019年案發時的市場行情，合計人民幣500多億。

但是判決書的金額，是按照2018年5月1日至2019年6月27日期間的「最低價」計算的。即使這樣，PlusToken平臺上的8種數字貨幣合計金額也已達到人民幣148億元。

這里的鏈上數據分析、價格評估和核驗，包括出貨、變現，都是司法機關委托第三方機構進行的，具體是指電子數據司法鑒定中心、會計師事務所和行業內一些做區塊鏈安全的公司。

關于第三方公司，今年四月也出過一個大新聞。某個區塊鏈安全公司的高管，把警方委托公司保管的比特幣拿去炒合約了——還是正趕上比特幣瘋漲的時間點做空比特幣。為了彌補虧空，嫌疑人還四處收集***傳銷、詐騙的線索，提供給警方，催促警方查處。大概是想著查處扣押的比特幣能再委托他們公司來保管。此人已被羈押，后續有進展我們再更新。

技術團隊分工與實施

回到我們的主題——平臺技術團隊的分工與定罪量刑。

2018年初，陳某以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺開展傳銷活動，先后聘請被告人鄭某、王某團隊開發、運營維護app并建立域名為的網站。

同時成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

2018年3月、4月，鄭某為PlusToken平臺開發app和建立網站。

2018年5月1日，平臺正式上線。

2018年5月至12月，鄭某帶領技術團隊對PlusToken平臺進行運營維護和優化升級。

2018年8月10日，國際版開通，開放全球37個國家的注冊權限，接受八種主流幣，開通國際plus支付功能。

2018年9月14日，平臺冠名贊助WBF世界區塊鏈大會濟州技術大會，在韓國濟州島某酒店舉行“PlusToken”全球啟動儀式。

2019年6月底，PlusToken頭目被抓的消息見報后，主辦方立刻向公眾道歉，說自己當初審核不嚴。

2018年10月，PlusToken錢包交易平臺上線，國際plus支付支持所有數字貨幣支付，用戶可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

2018年11月，錢包交易所更名為PsEx交易所。

2018年12月，鄭某將平臺運維工作交接給王某團隊，徹底離開平臺。

服務近9個月，鄭某從陳某那領到165.1萬元，其中非法獲利金額是25.5萬元。

2018年12月至2019年6月，王某帶領技術團隊對PlusToken平臺進行日常運營維護和優化升級，并根據陳某要求對平臺新功能模塊進行開發：

事后看，新玩法的功能主要在于延緩***的速度。

陳某每月給王某價值40萬元的數字貨幣作為運維費用，另外支付140萬元，用于日常工作中的開銷。除了這些，陳波還以安家費、獎金的名義付給王某155萬——最后都被認定為非法獲利。

2019年1月12日，PsEx交易所開始交易。

2019年1月，為了逃避法律打擊，陳某和女友把平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，繼續進行傳銷活動。

為了方便在國外發展業務，陳某還用他人名義斥資1460萬在當地買地，又前前后后花了近500萬給團伙骨干**瓦努阿圖綠卡、護照。

2019年初，鹽城警方收到線索，立即組建專案組，并將案情通報給公安部。

2019年3月，長沙窩點被查處、搗毀。

但是PlusToken并沒有停止傳銷活動，招攬***者的廣告在美國紐約時代廣場的巨型廣告牌播放。

2019年6月27日，在公安部協調組織下，專案組民警分別奔赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，最終成功抓捕藏匿在國外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚間，不斷有PlusToken用戶反映說平臺無法兌付提現。平臺代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置，連續數十小時沒有任何價格波動。平臺官方還在硬撐，解釋說是網不好，但是只能進幣、不能提現，充分說明這是假話。

2019年6月29日，瓦努阿圖每日郵報報道說至少六名中國籍人士因“進行非法互聯網騙局”被當地**部隊逮捕。7月5日，郵報再次報道，說六名疑犯已經被遣返中國，同時還曝光了plustoken創始人的真實姓名。

2019年8月16日，鹽城經濟技術開發區人檢察院公布了PlusToken案的最新進展，檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批準逮捕。

技術負責人的定罪量刑

2020年9月22日，江蘇法院就陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、彭波、劉帥、伍見紅犯組織、領導傳銷活動罪、原審被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，作出（2020）蘇0991刑初44號刑事判決。

2021年5月，二審裁定維持原判。

最終：

一審后陳某和王某上訴，上訴理由和法院判定都非常有代表性，值得仔細研讀。

陳某的上訴理由主要是：

法院認為：

王某上訴的主要理由是：

法院認為：

此處說明一下，王某是和陳某一起在瓦努阿圖被捕的。

附錄清單

經蘇州瑞亞會計師事務所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定，截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的數字貨幣包括：

據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣1488037.50元。

2019年6月28日后，仍有非法數字貨幣轉入平臺的錢包地址，共計：

puls錢包最多投入多少

200億。錢包plus是百信銀行提供的多樣化個人銀行賬戶余額***服務，8月份plus錢包的用戶就突破了100萬，預計涉及金額超過200億，說它是最近兩年***最大的資金盤也不為過。

plus500最后錢提不出來

據境外plus錢包大量用戶舉報，plus錢包提幣一個多月還未到賬，聯系客服均已不在線，所謂的系統更新更是拖延時間的謊言。中國境內的plus錢包***者也陸續出現問題，開始引起恐慌，已有不少的plus錢包***者、團隊領導人通知身邊人趕緊提幣，盡量降低虧損。隨著經濟發展和***觀念日益改善，******現如今已經成為大家生活中的必選題了，于是各類網絡***平臺五花八門，類似的平臺詐騙案件層出不窮，詐騙團伙利用人們的投機心理，借助虛假的網絡***平臺，引誘、哄騙受害人將資本站入平臺，不斷設局騙取錢財。

拓展資料

***風險:

1、平臺的風險

有的***者在購買***的時候是在網上看到某個介紹的鏈接，就直接點擊進去查看，然后發現里面的收益率是很高的，然后就被吸引投錢進去，也沒有想是不是正規的，這樣就是平臺是不正規的，***者投入的錢有會被騙走的風險。一般***者在***的時候，最好是要通過正規的途徑去進行***，比如說：支付寶、微信、銀行app等等，這些的知名度都是比較高，并且有一定的用戶基礎，可信度是十分高的。

2、市場風險

當確定平臺是正規的時候，那么另一部分風險就是來源于市場了，***的錢是用去***的，只要是***都是會有風險的，而***是有風險的大小之分的，一般風險大的***產品對應高收益的***產品。風險低的***產品對應的是收益較低的***產品，比如說***股票基金，這類***主要是投向股票，當市場行情好的時候，那么股票漲了，基金自然會漲。那如果市場行情不好，股票跌了，基金自然也會跌，因為股票基本站資的就是股票，是跟市場行情息息相關的，因此***著在***的時候要注意市場風險，如果當市場行情不好的時候要及時止損。

區塊鏈錢包類的騙局。

今天要給大家分享的是區塊鏈錢包類的騙局。

目前市面上關于區塊鏈的各種項目滿天飛，哪個行業熱門就出哪種鏈，哪種幣！

這些區塊鏈的項目，屬于金融類的***項目，和我國的重點發展方向所倡導的區塊鏈技術是不一樣的。它屬于以區塊鏈技術為誘餌進行的包裝、投機、炒作、圈錢的一個資金盤。

區塊鏈是去中心化的一個超級記賬本，它不可復制，不可以造假，不可以更改。像這樣的一個技術，在銀行、保險，像阿里巴巴和騰訊等等這些大公司還是有很多實際場景的運用的。

而很多所謂的區塊鏈的項目，沒有什么服務對象，就弄個區塊鏈，那他服務對象是誰呢?應用在哪里呢?它無非就是打造一個概念，把幣價拉高來圈錢。

我覺得這個世界上最懂人性的是兩類人，一類是心理學家，一類就是騙子。在這些幕后大佬，大騙子的眼里，區塊鏈這項新技術，與虛擬幣攪一起，是一個絕好的故事框架，稍微加工一下就可以拿來圈錢。

那些主流虛擬幣，它們不像國內傳銷幣或山寨幣那樣周期極短，光速***，而是在長周期里跌跌漲漲、漲漲跌跌，就好像股市一樣。***有句話叫守幣比守寡還難

所以，那些終日懷揣著暴富幻想的接盤人手里，握著這些個傳說能暴富的種子，但是每天看它們跌跌又漲漲，漲漲又跌跌，是不是如坐針氈啊，常人有幾個坐的住?

這個時候，區塊鏈錢包應運而生，“只要你把手頭上的虛擬幣存到我這個某某錢包里，保本保收益，躺著暴富相當舒服”。

曾經有一款很火的錢包，宣稱保本并且月息高達10%—30%的產品。操作起來甚至比P2P還簡單，先將虛擬幣存到app賬戶里，再開啟“智能狗”搬磚模式，然后每天打開錢包看著資產漲漲漲就可以了。也就是躺著就能賺錢。

而且，只要使用復利***模式再加上拉人，一年收益保守估計達700%!如果拉人拉滿10級，則是1400%的收益率!傻子都知道能暴富！

呵呵，這就是操盤手的高明，一個產品就把韭菜們心理安排得明明白白的!

謂錢包，說得好聽一點叫“量化交易搬磚”，實際上呢，只是個偽裝的資金盤。本質就是固定返利，其實就是以前的那些操盤手發現消費返利也不好使了，他就開始去包裝，看現在區塊鏈正熱，他拿著主流幣來做文章，我包裝出來一個錢包，說我的錢包有高頻套現，高頻交易的功能，以前那都是拿錢買產品，或者是直接拿錢給我，你不放心了，現在我不要錢了，你拿錢去買成比特幣然后把你的比特幣放到我的錢包里，我按照你放幣的多少，每月每日來給你利息。

那么，比特幣就是錢，你的幣也是你拿錢買的，最終差不多的時候他可能就關網跑路了，然后把你的幣全部拿走，自己到交易所全部變現。

你要他的利息，他要你的本金！

區塊鏈錢包的模式，實際上它是運用固定返利的一個模式來吸引***者，所不同的是存入的是虛擬貨幣。最具典型代表的區塊鏈錢包就是plus錢包，

比如說你把比特幣存進去以后，每天給你返利，返利的來源宣稱是有智能搬磚套利作為一個收入的來源，然后返給你平臺幣，再把平臺幣通過和國際大盤的一個數字貨幣進行兌換，然后去火幣網提現來獲得收益。你提現的時候會收取你一個手續費，比如說28天以內的提現收取你5%的手續費，28天以后你再提現，只收你1%的提現手續費。

在2018年的5月1號正式上線，10月plus錢包交易平臺上線，在2019年的6月***，運行了一年多時間，這個盤包裝成了韓國的一個團隊運作，實際上是中國人開的盤。6個操盤手目前已經被中國的警方抓獲，這個項目有100萬的會員參與，涉及的資金達到200億元。

從運行的時間上來看，這款產品存在的周期算長了，應該是超乎當初很多人想象的，綜其原因：

一是用于***的是虛擬幣，提現出來的也是虛擬幣，對于這些主流幣，韭菜們存在著更美好的幻想，認為升值空間還很大，放著更賺錢。既然提出來也是放著，那為什么不繼續放在plus錢包里拿收益呢?一定程度上延緩了大規模提現的時間。

二是，plus錢包花了大錢做宣傳造勢，一會贊助什么區塊鏈大會，一會又說開發新產品、系統新上線，一會又說要上市。瘋狂造勢的目的只有一個，以時間換空間。

下面詳細給大家介紹區塊鏈的錢包的幾個套路：

第1點，所謂的搬磚套利是不可能支撐你后續的返利收益的。

因為真正搬磚的收益并不是穩定的收益，而且也不會像他所描述的那么的可觀。

像plus錢包，按***前的返利的數據來測算，需要每天返利7億元才能繼續的經營，那么這個數字它就是天文的數字。顯然智能搬磚套利它是沒有辦法做到的。如果你認為能，那么已經沒你什么事了，有這么高的搬磚技術，還需要靠獎勵拉人嗎?自己就能搬了，還有大機構搶著***，哪有你什么事啊!

第2點，平臺返給前面人的錢，主要還是從后面進來的資金來進行返利，和固定返利盤的特征是一模一樣的。

你想高達10層的推廣獎勵制度，以及超高的返利，還要支付高額存幣利息。所以很快后面的資金就會跟不上返利的速度，資金鏈就會出現問題。平臺就會關網跑路。

第3點，平臺幣兌換比特幣的通道隨時都是可以關閉的，至于什么時候關閉，只有操盤手它來決定，所以你隨時面臨著巨大的風險。

第4點，規定你28天內提現要收5%的手續費，而28天以后提現只收你1%的手續費，這個目的就是讓你盡量的延長提現的時間，他可以把資金池沉淀更多的資金。

本來，大家進入***就是因為這是一個去中心化的技術，你把幣存入真正的錢包中，只要保管好你的私鑰就沒有人可以奪走你的資產。

結果你又把去中心化的資產，交給一些遠在國外的中心化平臺。

我們從另一個角度分析

私鑰256位長的2進制，經過編碼成數字和字母。最后映射成單詞，便于記性，也就稱作助記詞。

偏偏有的錢包助記詞不一樣。plus的助記詞是一堆亂字符。還有的錢包助記詞非要弄成中文等等。

總之區塊鏈錢包的核心就是讓你把主流幣存到他錢包里，然后返給你很多他們的平臺幣，你的幣是錢，它的幣就只能是幣了。你推薦別人來這里存幣的，你還有推廣收益，其實它的本質大家想一下就知道了，和拿錢返錢是一個道理，只不過是用了幣而已，然后告訴你我的資金流是安全的，不用擔心***、跑路，因為我不摸錢，騙誰呢，幣不是錢啊，對不對?

你想你的助記詞做成不一樣，換到別家錢包能導入嗎?肯定不可能啊，就你家錢包能用，這不就成了完全的中心化平臺嘛。

plus錢包最新新聞是很多人頭疼的問題，尤其是在理解和現實的沖突方面，plus錢包今天有什么進展也同樣面臨著相似的問題，關注我們，為您服務，是我們的榮幸！