在2016年被曝光的湖南中安大宗騙局，可謂是近年來，最大的一切商品交易平臺詐騙案。據悉，這類交易平臺往往會利用高回報率、高杠桿等名義進行詐騙，實際上只是一個可操控的黑盤，那么這類那么大宗交易騙局如何辨別？下文就來帶大家了解一下。

湖南中安大宗騙局曝光

據了解，湖南中安大宗商品現貨市場有限公司董事、副總經理徐某晶因涉嫌非法經營罪，2016年9月6日被抓獲，2016年9月7日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，同年10月14日被逮捕，同年11月13日經該局決定取保候審，2016年11月15日經湖南省懷化市鶴城區人民檢察院決定取保候審。2016年12月30日經本院決定，同日由懷化市公安局鶴城分局執行逮捕，現押于懷化市看守所。

2016年11月15日經湖南省懷化市鶴城區人民檢察院決定取保候審。2016年12月30日經本院決定，同日由懷化市公安局鶴城分局執行逮捕，現押于懷化市看守所。

據了解，湖南中安大宗商品現貨交易平臺并不存在“客戶資金銀行第三方存管”的事實，虛假三方存管，只是開立的一般結算賬戶，僅履行交易結算職責，它是網銀中的一個模塊，只是添加到了公司自己的賬戶而已。所以湖南中安第三方監管實際上就是一個騙局。

大宗交易騙局該如何辨別？

其實在我國，是允許合法進行期貨、現貨、大宗交易的，但很多黑平臺，會打著這樣的名義進行詐騙。一般情況下，違法的大宗交易騙局，會有以下幾個特征：

1、黑平臺在開戶程序上存在嚴重違規行為，純屬虛擬操作：黑平臺的下屬的會員單位僅僅網傳***者身份證復印件和銀行賬戶，也沒有簽署任何合同文件及風險告知，便在平臺上開戶操作。此開戶工作一般交由下屬會員單位代為開戶，但是會員單位并未履行充分的風險告知義務，反而夸大***收益，隱瞞***風險。

2、黑平臺一般在某個市區設立運營總部，還在全國范圍內吸納會員單位、違規設立分支機構、代理商，不斷擴大企業規模。會員單位發展的***者只要在平臺開戶操作所產生的手續費和虧損的金額由平臺和會員單位進行分配。

3、黑平臺在宣傳推廣時強調其與四大國有銀行開展的是第三方托管業務，但實際上***者資金都是直接匯入平臺公司的賬戶。

4、黑平臺所使用的供***者下載的軟件未經任何第三方安全檢測，也未經公安部門備案。存在著操盤手幕后隨意調節杠桿及數據的嫌疑。此外黑平臺提供的操作軟件和行情分析軟件沒有執行國家軟件標準，無發行許可證和銷售許可證，未經***審核。所謂的現貨***只不過是平臺操控的一場“**”。